Censura en el diario de Cartes

El diario Hoy, propiedad del Grupo Cartes, fue protagonista de un evidente hecho de censura este 3 de noviembre, fecha de nacimiento del fallecido dictador Alfredo Stroessner. En un acto político realizado en Alto Paraná el presidente Horacio Cartes se refirió a la jornada como “fecha feliz”, tal como lo conocen los simpatizantes del régimen.

En principio, la web había titulado “Cartes: ‘Hoy es fecha feliz’”. La entrada fue borrada y posteriormente editada bajo el encabezado de “Cartes critica a los que mamaron de obras (EBY e Itaipú) de Stroessner”. Primero festejando la “ocurrencia” y luego instando a los presentes a asumirse como estronistas y no temer ante las críticas de la prensa. En el artículo editado solo el último párrafo se refiere de manera escueta sobre la mención a la fecha.

Reivindicación el estronismo

Organizaciones de derechos humanos condenaron las expresiones reivindicativas de Cartes en torno a la figura de Stroessner. La Mesa Memoria Histórica, el Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ-PY), el Museo de las Memorias, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la CODELUCHA, la Fundación Celestina Pérez de  Almada, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la CUT Auténtica, la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y Mujeres por la Democracia (MxD) emitieron un comunicado conjunto ante este nuevo bochorno presidencial. En el documento señalan que esta “declaración supone un retroceso grave en relación a gobiernos anteriores, a la vez que implica la profundización de prácticas represivas, la continuidad de la impunidad para cientos de represores y la negación de la necesaria reparación para miles de víctimas de la dictadura y los familiares de los cientos de desaparecidos”.

Agrega que la declaración se da en momentos en que se realizan movimientos de repudio en los países de la región al cumplirse 40 años del Plan Cóndor, el pacto entre las dictaduras del Cono Sur.

En este sentido se remite a la investigación realizada durante cuatro años por la Comisión de Verdad y Justicia (2004-2008), que detectó la existencia de más de 20 mil detenidos políticos, el 90% de los cuales sufrió tortura en dependencias policiales y militares, así como la existencia de más de 400 personas desaparecidas y de ejecuciones extrajudiciales. De igual modo estimó en unas 100 mil víctimas indirectas de la represión y miles de compatriotas que debieron ir al exilio.

Por último, la organización exige que el presidente se rectifique de sus declaraciones, que alejan al país de los valores democráticos y constituyen una conducta que amenaza los avances registrados en estos 26 años que transcurrieron desde la partida de Stroessner, periodo durante el cual se han recuperado importantes garantías democráticas.

Comentarios

2Comentarios

  • Avatar
    La Solano Lopez
    4 noviembre, 2015

    1. APODO ,LAVARROPAS.
    CASO PRACTICO DE LAVADO DE DINERO EN EL PARAGUAY:
    1. DATOS BÁSICOS Un cliente que ya poseía una cuenta corriente en la Entidad, procede a la apertura de dos cuentas corrientes adicionales, una para su uso personal y otra para una sociedad de la que es único accionista. La apertura y gestión de estos productos la realiza un amigo suyo empleado de la Entidad. La actividad económica de la sociedad es la organización y producción de eventos, espectáculos y actos festivos, así como la instalación, montaje y alquiler de infraestructuras de los mismos. La sociedad solicita un préstamo y se le concede, ingresándose el mismo en su cuenta (36.000 USD). 2
    2. Pasado el tiempo se aprecia en su cuenta personal los siguientes movimientos (comprende un período de 2 años y medio): 15.120 euros 12.500 euros 15.000 euros 3
    3. CASO 1 3.700 usd Salidas de cuenta 4.750 usd Traspasos a otras cuentas de la Entidad Transferencias periódicas a Doña XXX Pago de recibos 4.800 usd 4
    4. Esquema de movimientos D. VVV: 11.500 usd D. VVV: 11.500 usd en 33barrios de en barrios de Ciudades A yyB Ciudades A B Anónimo: 9.500 Anónimo: 9.500 en 33barrios de en barrios de ciudad A ciudad A D. NNN: 12.000 usd en D. NNN: 12.000 usd en Ciudad C Ciudad C D. AAA: 2.000 usd D. AAA: 2.000 usd en la capital en la capital Ingresos efectivo Ingresos efectivo 35.000 usd 35.000 usd D. NNN Ingresa 15.000 D. NNN Ingresa 15.000 euros en cheque desde euros en cheque desde otra Entidad en Ciudad otra Entidad en Ciudad D D Traspasos por 12.500 usd Traspasos por 12.500 usd desde otras cuentas en la desde otras cuentas en la Entidad de otros titulares (3 Entidad de otros titulares (3 personas físicas más el propio personas físicas más el propio cliente yysu sociedad) cliente su sociedad) Traspasos a otras Traspasos a otras cuentas de la cuentas de la Entidad: 4.750 usd Entidad: 4.750 usd 21 personas físicas con 21 personas físicas con un total de 15.120 usd un total de 15.120 usd Abono de remesas de Abono de remesas de recibos recibos Cuenta corriente Cuenta corriente de uso personal de uso personal del cliente del cliente Transferencias Transferencias periódicas a Doña periódicas a Doña SSS: 4.800 usd SSS: 4.800 usd Pago de Pago de recibos: 3.700 recibos: 3.700 usd usd 5
    La tarjeta de débito asociada a la cuenta se ha utilizado en zonas como Irlanda, París, País Vasco o el País Vasco Francés. 6— Otro recibo se abona a Alfa Prensa S.L. con motivo de la publicación de un anuncio en un diario famoso por sus conexiones con movimientos insurgentes. Total: 140 usd. — El cliente está abonando una serie de recibos de una manera coherente con el uso de este tipo de cuentas, salvo por un recibo de periodicidad trimestral que ha ido abonando a su cuenta corporativa. Total abonado: 720 usd. — Don NNN ingresó en la cuenta 12.000 usd en efectivo. También ingresó un cheque de 15.000 usd. Total: 27.000 usd. —La Unidad Interna investiga esos movimientos y averigua lo siguiente: —5. OTROS DATOS
    6. A la vez, en la cuenta de la sociedad se produjeron los siguientes movimientos (comprende un período de 2 años y medio): Ingresos efectivo Entradas en cuenta 35.000 usd 39.980 euros Préstamo personal para compra de equipo de sonido y luces Transferencias recibidas Traspasos de otras cuentas de la Entidad 41.500 euros 36.000 euros 7
    7. Salidas de cuenta 19.500 euros 8.700 usd 7.100 usd Transferencias emitidas 65.000 usd Reintegro efectivo Pago de impuestos Traspasos a otras cuentas de la Entidad 6.600 usd Pago de recibos 22.000 usd Operaciones con tarjeta 8
    8. Esquema de movimientos Ingresos efectivos: 39.980 Préstamo personal para compra de equipos: 36.000 Transferencias recibidas de 3 cuentas de otras entidades: 6.600 Traspasos de otras cuentas de la Entidad: 35.000 Cuenta de la sociedad del cliente Cuenta de la sociedad del cliente Pago de recibos: 19.500 Transferencias emitidas: 65.000 Pago impuestos: 6.600 Reintegros efectivo: 22.000 Operaciones con tarjeta: 7.100 Traspasos a otras cuentas de la Entidad: 8.700, de los cuáles 8.200 a la cuenta personal del cliente 9
    9. ¿Cuál es el modo de proceder ante tales operativas? a) b) c) d) Proceder a solicitar al titular que aporte justificante de que los fondos son destinados a fines lícitos. Consideramos que hay evidencias para hallarnos ante estructuras de financiación del entorno cercano al grupo terrorista AAA, con lo que procedemos a su inmediato reporte a la Unidad Operativa de Prevención. Esperar a ver si hay alguna evidencia más clara de financiación del terrorismo para que podamos reportarla. Se solicita al cliente que aporte la documentación justificativa de toda la operativa de sus cuentas, así como que informe debidamente de la misma. 10
    La tarjeta de débito asociada a la cuenta se ha utilizado en zonas como Irlanda, París, País Vasco o el País Vasco francés, zonas de alto riesgo de financiación del terrorismo. 11— Una sociedad, “GR” (“gora rock”), a la que se le remite 45.000 USD se ubica en el País Vasco francés, zona de alto riesgo en materia de financiación del terrorismo etarra. — La actividad de la sociedad, la organización de conciertos y eventos, suele mostrar conexiones con el entorno radical abertzale. — La cuenta de la sociedad no posee una operativa normal y coherente con su actividad, recaudando recibos trimestrales cuyo objeto no está claro. — En un posible caso de financiación del terrorismo no se debe alertar lo más mínimo al cliente y posible partícipe de la trama, con lo que no se realizará la requerida, en circunstancias normales, petición de información y/ o documentación. El deber de confidencialidad debe primar ante todo. —10. MUY IMPORTANTE
    Una sociedad vinculada al entramado de Gara le hizo una transferencia por un importe de 28.000 euros, lo que unido al abono del recibo a Euskal Prensa S.L. con motivo de la publicación de un anuncio en el diario GARA es un indicio preocupante. 12— El cliente ha abonado un total de 720 euros junto a otras remesas de la misma cantidad abonadas por personas físicas con periodicidad trimestral y sin un objeto claro. — Una de las transferencias recibidas han sido en concepto del “Hatortxu Rock”, cuya recaudación va expresamente a los presos políticos vascos, tal y como se recoge en su web, según comprobación realizada. — Don NNN ingresó al cliente un total de 27.000 USD. Se investiga a este ordenante, descubriéndose que fue condenado a prisión por vinculación a ETA. Además, hay una intención de fraccionar los pagos al no hacer el ingreso de una vez, sino por ingreso en efectivo y por cheque y en 2 localidades distintas. —11. Desarrollo del caso (trabajos de la UOP)
    Se deben extremar las cautelas en estos casos y reportar urgentemente SIN llevar a cabo actos que podrían malograr las eventuales investigaciones policiales.—Seguramente sea utilizada por las plataformas de apoyo a presos de AAA. —Podemos haber descubierto una estructura de financiación para recaudar fondos de personas físicas cercanas al entorno de ciertos grupos terroristas. Estos fondos se acumulan en cuentas de personas físicas para, transcurrido un tiempo, ir disponiendo de los mismos mediante asignaciones mensuales a otras personas físicas. —12. Conclusión
    Nacionalidad paraguaya o pasaporte

  • Avatar
    La Solano Lopez
    8 noviembre, 2015

    C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 BUENOS AIRES 000005
    NOFORN
    SIPDIS
    DEA HQS FOR OG/HARRIGAN, OE/GADDIS, OT/SHROYER, OGL/KOLEN, FRANCO, HOLLMAN, DESANTIS, REICHNER, NC/PLACIDO, NCX/SMITH, NCD/BERTINI, NN/POOLE, NCT/CASTO, NCTS/KROKE, SWANSON, NCI/BORDER, NCIL/TRAVERS, NCW/HOOPER, NCWP/KINNISON, NNC/NEAL,
    NNCP/MENOSA, NE/DOTY, NEX/ORTEGA, OSL/MUKAI
    HQ PLEASE PASS TO SOD ATTN: CNTOC/ ASAC HAMLET, SC MASIELLO, SC KELLY,
    DEA LIMA/SOUTHERN CONE REGION FOR RD STENKAMP, ARD LAMAGNO, FIM WALSH, ASUNCION FOR CA GONZALEZ, GS BANKS, SA BLAKE,
    NEW YORK FOR GS IM, SA GREENE, SA O???SHEA, SA SHEEHAN,
    DEA ROANOKE RO FOR RAC CARDEN
    DEA BRISTOL VA POD FOR SA BREWER
    E.O. 12958: DECL: 25X1- HUMAN
    TAGS: STAG DEA
    SUBJECT: ZA-09-0007/YAZ1K MARTINETTI, JULIO et al/ OPERATION HEART OF
    STONE CASE COORDINATION MEETING
    CLASSIFIED BY: Douglas W. Poole, Deputy Chief of Intelligence, Drug
    Enforcement Administration, Office of National Security Intelligence;
    REASON: 1.4(B), (D)
    ZG-08-0001/YAZ1B, HORACIO CARTES
    C1-07-Z032/QNZ1Q, BANCO AMAMBAY
    OPERATION HIGHWIRE (SEO-592)
    GFAN-07-9430/SEO-569 OPERATION CERBERUS
    GFAN-04-8002/SEO-593 OPERATION KNIGHT MOVES
    1. (SBU/NF) Se hace referencia a un cable clasificado, escrito bajo ZA-09-0007/YAZ1K; MARTINETTI, Julio et al/Operación Corazón de Piedra el 27 de octubre de 2009 por el agente especial de la Administración de Combate a las Drogas (DEA) Russell Baer titulado: DESARROLLO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO EN EL BANCO AMAMBAY Y COORDINACIÓN DEL CASO CON ATF BRISTOL, VA. Este cabe referenciado explica la reciente relación entre la DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y el plan de integrar la Operación Corazón de Piedra con la investigación de la oficina de Bristol VA de la ATF sobre la venta ilícita de tabaco de Paraguay en los Estados Unidos.

    2. (SBU/NF) La OPERACIÓN CORAZÓN DE PIEDRA es una investigación trasnacional coordinada concentrada en la interrupción y el desmantelamiento de una importante empresa de tráfico de drogas y lavado de dinero que opera dentro del área de la Triple Frontera (TBA) de Argentina, Brasil y Paraguay, y en otras partes alrededor del mundo. Esta investigación ha establecido lazos desde y entre tráfico de drogas, lavado de dinero y otras organizaciones criminales y, como tal, ha sido aprobada como una investigación de Objetivo Organizacional Prioritario Consolidado (CPOT) designada durante abril de 2009. Esta investigación, que apunta a instituciones financieras específicas de la TBA, a sus ejecutivos y a personas relacionadas involucradas en lavado de dinero, está siendo llevada a cabo conjuntamente por la CO de Asunción, la Oficina País de Buenos Aires (BACO), la Fuerza de Combate a las

    Drogas y al Crimen Organizado de la FD de Nueva York/Equipo de Investigaciones Financieras (NYOCDESF/FIT), HQ/FO (Operación Highwire-SEO 592), Inmigración y Aduanas, el Servicio Interno de Ingresos y SOD/CNTOC, y está siendo apoyada por la Oficina de Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, la Sección de Retiro de Bienes de Lavado de Dinero de DOJ, el Banco de la Reserva Federal y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

    3. El equipo de investigación ha implementado estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de redes de provisión de tráfico de drogas (DTO’s) y otras empresas criminales operando en la TBA. Empleando un acercamiento estratégico para apuntar a los centros internacionales de control y comando de estas organizaciones criminales basadas en la TBA, los agentes han concentrado de manera exitosa las actividades investigativas en un esfuerzo por llevar a cabo esta investigación de cara a presentar a la DEA UC al designado del CPOT, Horacio Cartes. A través de la utilización de una fuente cooperativa de la DEA BACO y otros efectivos encubiertos de la DEA, agentes se han infiltrado en la empresa de lavado de dinero de Cartes, una organización que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través de medios ilícitos, incluyendo la venta de narcóticos desde la TBA a los Estados Unidos.

    4. Este cable resumirá un reciente esfuerzo por llevar a cabo esta investigación, relacionada al designado de CPOT Horacio Cartes y su círculo íntimo. La región del Cono Sur (las Oficinas País de Asunción y Buenos Aires) continuarán trabajando conjuntamente con otras oficinas interesadas para desarrollar esta investigación de manera agresiva.

    5. (C) Desde el 6 de diciembre del 2009 hasta el 9 de diciembre del 2009, ATF Bristol, VA organizó una reunión de intercambio de información y coordinación en el Rainforest Resort de la ciudad de Panamá, Panamá, en un intento de compartir información entre los organismos arriba mencionados y las empresas para coordinar un futuro plan de ataque entre todos los miembros involucrados.

    6. (C) Estuvieron presentes los siguientes individuos: Tom Lesnak (ATF Bristol VA), Bruce Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore (ATF Bristol, VA), Joe Fox (ATF HQ), Eric Flagg (ATF Winchester VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA), Mike Schneider, RAC (ATF Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asuncion), Charles Banks, GS (DEA Asuncion), Jarrod Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD (DEA Lima), Michael O’Shea (DEA NY), Don Im, GS (DEA NY), Orville Greene (DEA NY), Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg (USAO, EDNY), Monica Morales (Treasury-OFAC NY), Ewan Duncan (British American Tobacco), Terry Hobbs (British American Tobacco), Richard Pandohie (British American Tobacco), Russell See (RAI-Reynolds), Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman (Altria-Formerly Phillip Morris USA), y Mike Grogan (Altria-Formerly Phillip Morris USA.)
    7. Durante las reuniones, se tomaron decisiones sobre tres enfoques. Primero, los agentes involucrados en la investigación van a hablar con William Cloherty, un lobista del área de Washington que es director de Tabacos USA. Se cree que Cloherty, tendrá una perspectiva histórica de las operaciones tabacaleras entre Paraguay y los Estados Unidos, y más directamente, información relacionada a la producción y ventas de tabaco y el movimiento
    de dinero que se obtiene del negocio de Cartes. Segundo, se decidió presentar un segundo agente encubierto a Cartes o sus hombres de confianza, Osvaldo Gane Salum y Juan Carlos Lopez Moreira en Paraguay. A modo de cumplir esta tarea, se deben tener los documentos del agente encubierto. Esto será logrado en las próximas semanas por miembros involucrados en la investigación. Tercero, muchas técnicas básicas de investigación como entrevistas, presentación de informes, chequeo de grabaciones y encuentros entre agentes encubiertos serán utilizadas para desmantelar exitosamente la organización de tráfico de drogas (DTO) de Cartes.
    8. A la región del cono sur le gustaría extender su apreciación a la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos) de Bristol, Virginia por proveer sedes para llevar adelante estas reuniones.
    9. De acuerdo a la sección 6242.11 del manual del agente de la DEA, est teletipo está el reemplazo del reporte de investigación DEA-6.
    10. Consultas adicionales pueden ser derivadas al agregado en Buenos Aires John Cohen o el agente especial Jarrod Sumner al

Publicá tu comentario